Finance

Abbrevia e il mondo Finance

Un’ampia offerta di servizi realizzati su misura per il settore bancario, della fintech, del leasing e per i diversi operatori del comparto finanziario

Da molti anni collaboriamo con importanti istituti bancari e finanziari, specializzati in credito alle imprese e al consumo, al fine di offrire soluzioni personalizzate per le specifiche esigenze del singolo Credit Manager.

I nostri servizi investigativi spaziano dalla fase preventiva e antifrode alla gestione delle informazioni propedeutiche al recupero crediti fino alla gestione e analisi di portafogli NPL e UTP.

CREIAMO INSIEME IL TUO SERVIZIO SU MISURA

Inoltre, mettiamo a disposizione del mondo Finance tutta una serie di servizi investigativi approfonditi in ambito di gestione delle risorse umane, concorrenza sleale, cybersecurity e, in maniera trasversale, affianchiamo l’impresa in diverse problematiche aziendali.

Rintraccio anagrafico/professione
Il Rintraccio anagrafico/professione aggrega insieme la parte anagrafica, utile nella prima fase di domiciliazione, alla parte professionale, propedeutica al recupero giudiziale attraverso pignoramento
Rintraccio eredi
Il Rintraccio Eredi è un servizio utile in fase di recupero crediti, finalizzato a reperire coloro che possono essere chiamati all’eredità in assenza di testamento
Rintraccio eredi – Volontaria giurisdizione
Il Rintraccio Eredi – Volontaria Giurisdizione è un servizio utile in fase di recupero crediti che approfondisce la ricerca degli eredi chiamati all’eredità per legge attraverso il reperimento di informazioni presso la Cancelleria del Tribunale
Rintraccio professione
Il Rintraccio professione è un servizio utile in fase di recupero crediti che permette di individuare, attraverso attività investigativa, l’occupazione lavorativa del debitore persona fisica, sia essa alle dipendenze di terzi o autonoma.
Rintraccio Veicoli
Il servizio Veicoli intestati è un servizio utile in fase di recupero crediti che permette di individuare tutti i veicoli intestati ad un determinato soggetto
Catasto – ricerca per immobile
Il servizio permette di individuare, partendo dall’identificativo catastale di un immobile (provincia, comune, foglio, particella ecc.), i soggetti che ne detengano la titolarità e fornisce di questi i relativi dati anagrafici ed identificativi.
Rintracci Fast
Il Rintraccio Fast è un servizio dedicato principalmente alle Società di recupero crediti ed in generale a chi gestisce portafogli di crediti di dimensioni elevate.
Controllo documentale
Il controllo documentale è un servizio che permette di valutare la veridicità dei documenti forniti in fase di richiesta di concessione di un credito dal punto di vista dell’allineamento dei dati e della verifica anti-frode.
Linea Valuta
La Linea Valuta permette di analizzare in maniera massiva portafogli di crediti, anche di dimensioni elevate, offrendo le principali informazioni anagrafico/patrimoniali su ogni singola posizione
Linea Discovery
La Linea Discovery permette di analizzare in maniera massiva un portafoglio di posizioni creditizie per finalità di recupero crediti
Catasto Nazionale – Valutazione Immobili
Il serivizio Catasto Nazionale permette di individuare i beni immobili catastalmente intestati ad un soggetto. Servizio singolo o con contestuale valutazione che prevede un range di valori di compravendita e locazione
Visura al PRA
La Visura P.R.A. è un servizio che permette, partendo da una specifica targa di un veicolo, di individuare il proprietario di quest’ultimo ed suoi i principali dati anagrafici
Certificati atti comunali
Il servizio Certificati Comunali permette di reperire una serie di certificati emessi dai Comuni per differenti necessità
Scheda impresa ordinaria/storica
La scheda impresa ordinaria offre una panoramica delle principali informazioni societarie, quella storica integra le trasformazioni avvenute nel tempo
Scheda impresa sintetica /Ricerca esponenti
Le Schede Imprese sono ricerche che ti portano a conoscenza di tutti i dati anagrafici ed identificativi (dati legali) di un’impresa, così come risultano registrate presso il Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. Grazie ad esse è possibile conoscere dell’impresa la sua organizzazione, lo stato dell’attività, i suoi esponenti, i poteri e tante altre informazioni utili per una prima analisi dell’impresa.
Linea Money™
La Linea “Money” è composta da due livelli di approfondimento che permettono di individuare, attraverso attività investigativa, i rapporti bancari e/o postali intestati ad una persona fisica o giuridica, per poter procedere al pignoramento presso l’Istituto di credito.
Rintraccio anagrafico
Il Rintraccio anagrafico è un servizio utile in fase di recupero crediti che permette di individuare, attraverso attività investigativa, l’attuale residenza e/o domicilio del debitore persona fisica con l’obiettivo di procedere all’esazione domiciliare ed alla notifica degli atti giudiziari.
Linea Falco™
La Linea Falco è composta da una gamma di servizi volti ad individuare lo stato economico/patrimoniale di un debitore, sia esso persona fisica o giuridica, in fase di recupero crediti giudiziale.

Abuso Permessi EX Legge 104
Le Investigazioni dedicate ai casi di Abuso permessi ex Legge 104/92 e 151/2001 sono volte a reperire elementi probatori utili a dimostrare l’effettivo illecito da parte del lavoratore nell’utilizzo dei permessi dall’attività lavorativa
Bonifiche Ambientali e Telefoniche
Le Investigazioni in ambito aziendale comprendono le Bonifiche ambientali e telefoniche, volte ad individuare la presenza di eventuali sistemi illeciti di intercettazione audio/video, anche inattivi, al fine di poter verificare eventuali violazioni della privacy e spionaggio.
Cybersecurity
Attraverso il servizio di cybersecurity ci occupiamo di affiancare le aziende nella definizione dei rischi legati alla sicurezza informatica in azienda.
Indagini Informatiche
Le Investigazioni in ambito aziendale comprendono le Indagini informatiche, analisi ed attività svolte su hardware e software aziendali, volte ad individuare e reperire informazioni e dati interni ed esterni, a seconda degli obiettivi del committente.
Infedeltà Aziendale
Le Investigazioni dedicate ai casi di Infedeltà aziendale sono volte a reperire elementi probatori utili a dimostrare comportamenti sleali in ambito concorrenziale da parte di partner, soci o dipendenti e collaboratori.
Perizie Grafologiche
Tramite la disciplina forense della grafologia giudiziaria vengono realizzate le Perizie grafologiche, volte a reperire elementi probatori utili a dimostrare o individuare l’identità dello scrivente e quindi la paternità di uno scritto tramite diversi fattori oggettivi quali il movimento nella scrittura, il ritmo, il tratto e tutte quegli elementi peculiari e personali.
Utilizzo Illecito Permessi Malattia
Le Investigazioni dedicate ai casi di utilizzo illecito dei permessi malattia sono volte a reperire elementi probatori utili a dimostrare l’effettivo illecito da parte del lavoratore che, pur presentando regolare certificato medico, svolga attività non consone al proprio stato.